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查看PDF原文公告日期：2022-09-30
长春高新技术产业（集团）股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满2021 年 12 月 31 日减值测试报告一、重大资产重组基本情况（一）资产重组方案简介2019 年 3 月 6 日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”“上市公司”）召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》，本公司与长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）原股东金磊、林殿海于 2019 年 3 月 6 日共同签署的《发行股份及可转换债券购买资产协议》及补充协议，于 2019 年 6 月 5 日共同签署的《发行股份及可转换债券购买资产之业绩预测补偿协议》及补充协议，本次交易上市公司拟向金磊、林殿海发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业 29.50% 股权（以下简称“标的资产”）。同时，上市公司拟向不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过 100,000.00 万元，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的 100.00%，本次募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20.00%。根据中联评估出具的中联评报字[2019]第 965 号评估报告，在评估基准日即 2018 年 12月 31 日，上市公司报表的所有者权益账面值为 146,987.58 万元，评估值为 2,023,195.58 万元。2019 年 3 月，经金赛药业股东大会审议通过，向全体股东分配股利 112,420.00 万元。以上述评估值为基础，扣除评估基准日后金赛药业拟进行利润分配的金额，交易各方确定金赛药业全部股东权益的交易价值为 1,910,775.58 万元，标的资产的交易作价为 563,678.79万元，其中以发行股份的方式支付交易对价的 92.02%，即 518,678.79 万元；以发行可转换债券的方式支付交易对价的 7.98%，即 45,000.00 万元。2019 年 11 月 1 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复 》（证监许可[2019]2140 号）的文件，核准上市公司购买金磊、林殿海合计持有的标的资产。2019 年 11 月 12 日金赛药业完成工商注册变更，上述交易完成后，上市公司合计持有金赛药业 99.50% 的股权，交易作价合计为 563,678.79 万元。（二）决策及审批过程1、2019 年 3 月 6 日，本公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》。2、2019 年 6 月 21 日，本公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案》。3、本次交易已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2019 年 11 月1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2140号）。二、标的资产情况（一）基本情况公司名称：长春金赛药业有限责任公司注册地址为：长春高新技术产业开发区天河街 72 号（新增生产地址：高新区越达路 1718号）统一社会信用代码：91220101244976237H法定代表人：姜云涛注册资本：7300 万元人民币经营范围：生物工程产品（注射用重组人生长激素、重组人生长激素注射液、重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子、注射用重组人促卵泡激素、聚乙二醇重组人生长激素注射液）、原料药（醋酸曲普瑞林、前列地尔）、冻干粉针剂（微球制剂）、小容量注射剂、凝胶剂（外用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶）、生物制品中间体（在备案的场所内按药品许可证核定的范围及期限从事经营活动）；医疗器械销售（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)（二）历史沿革1997 年 04 月 28 日长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）由长春高新技术……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000661股吧 http://000661.h0.cn
公司名称：长春高新
股票代码：sz000661
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：吉林
公司全称：长春高新技术产业(集团)股份有限公司
英文名称：Changchun High & New Technology Industires Inc.
公司简介：长春高新公司于1993年6月成立，是东北地区最早的一批上市公司之一。公司主营业务以生物制药、中成药生产及销售为主，辅以房地产开发、物业管理等。上市多年来，公司凝炼并秉持“创新、专注、包容、共享”的发展理念，坚持以科技创新为源动力，主导产业成功实现由...
注册资本：4亿
法人代表：马骥
总 经 理：姜云涛
董 秘：张德申
公司网址：www.ccht.jl.cn
电子信箱：zds000661@163.com
